تتفقد نقابة المحامين في قبرص 26 مكتبًا قانونيًا فيما يتعلق بنظام جواز السفر الذهبي
تم تدقيق ما مجموعه 26 شركة محاماة قبرصية من قبل نقابة المحامين القبرصيين فيما يتعلق بنظام جواز السفر الذهبي المشين ، حيث أدين 16 مكتبًا وفُرضت عليهم غرامات عدم الامتثال.
هذا ما قالته نقابة المحامين في بانسبريان في بيان بمناسبة زيارة مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه رينديرز إلى قبرص.
وقالت الرابطة أيضًا إن هدفها هو الاستمرار في أداء الدور المهم بنجاح المطلوب منها القيام به كسلطة إشرافية.
وفيما يتعلق ببرنامج الاستثمار الذي تم إلغاؤه الآن ، فإن عمليات التفتيش الإشرافية التي بدأت في أكتوبر 2020 شملت 26 مكتباً.
على وجه التحديد ، تم تقديم لائحة اتهام إلى أربعة مكاتب ، وحُكم على خمسة مكاتب بالإدانة وصدرت عقوبة على ثلاثة.
بالإضافة إلى ذلك ، قام اثنان بإعداد تقرير ويتم دراسته من قبل إدارة الإشراف والامتثال لعرضه المحتمل في اجتماع مجلس الإدارة المقبل ، واثنان لديهما قضية جنائية معلقة.
بالنسبة لـ 10 مكاتب ، تم إغلاق القضايا ولا يبدو أنه تم ارتكاب أي مخالفات.
وكانت أعلى غرامة فُرضت هي 79000 يورو لمجموعة من التهم المتعلقة بعدم الامتثال لتشريعات مكافحة غسيل الأموال. وكان هذا المكتب قد قدم 161 طلبًا للتجنس بين عامي 2013 و 2020.
المصدر: In Cyprus
تستطيع الدخول للخبر في الجريدة الرسمية بمجرد الضغط على هذا الرابط:-
يرجى ملاحظة أن جميع المواد المعروضة في “موقع فلسطينيو قبرص” محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين الألفية الرقمية لحماية البيانات.
