195 حالة تجنيس تحت المجهر – 306 جنسية ملغاة
بعد مرور خمس سنوات على إلغاء برنامج الاستثمار القبرصي وبدء التحقيقات في عشرات الحالات من التجنس المشبوه، لا تزال قبرص تواجه عواقب فضيحة شوهت صورتها الدولية، حيث تحاول السلطات كشف تشابك قضية متعددة السنوات ومعقدة وعابرة للحدود الوطنية تركت وراءها بصمة مؤسسية ثقيلة.
الأرقام تكشف الكثير: 195 قضية أمام السلطات، و26 فرداً أمام المحاكم، وعشرات المستثمرين والشركات المعنية، وإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً، تصل في العديد من الحالات إلى أربع سنوات.
وكما اتضح من خلال تحقيق أجرته وكالة أنباء قبرص، فإن قبرص منحت جنسيات دون وجود ضوابط، في حين فشلت المؤسسات في العمل بشكل وقائي أو رادع في المراحل الحرجة.
لقد تعرضت الصورة الدولية للبلاد لضربة ذات آثار طويلة الأمد على مصداقية الدولة القبرصية، في حين تواجه السلطات حالياً حجماً هائلاً من المعلومات والأدلة، الأمر الذي يتطلب دقة قانونية مطلقة وتعاوناً بين الدول.
195 قضية تحت المجهر – 26 شخصًا أمام العدالة بالفعل
وقالت مصادر رسمية لوكالة الأنباء القبرصية (CNA) إن 195 حالة تتعلق بالتجنس من خلال برنامج الاستثمار القبرصي تم فحصها بعد عام 2021.
من بين هذه القضايا، لم يُحقق إلا في سبع منها، بينما انتهت أربع منها فقط إلى مقاضاة جنائية. وحُوكم أحدها أمام محكمة لارنكا الجنائية الدائمة، وبُرِّئ جميع المتهمين.
وتظل المواد المتبقية، بحسب المصادر ذاتها، “عالقة” في أدراج السلطات، حيث تواجه صعوبات في التحقيق، فضلا عن العراقيل الدولية.
28 قضية في الأرشيف – مئات الأشخاص متورطون
وفي حديثها لوكالة الأنباء القبرصية، قالت المتحدثة باسم الشرطة كيرياكي لامبريانيدو إنه “من أصل 195 حالة، تم التحقيق في 28 حالة بالفعل وإحالتها إلى الخدمة القانونية”، والتي قالت إنها “أعطت تعليمات بأرشفتها، حيث لم يتم العثور على أي جريمة جنائية”.
وبحسب السيدة لامبريانيدو، تم الإبلاغ عن إجمالي 195 حالة تتعلق بالتجنيس إلى الشرطة، وهي موضوع تحقيق شامل، وقد تم بالفعل إحالة بعضها إلى الخدمة القانونية، في حين لا تزال حالات أخرى معلقة، بسبب تعقيدها وبعدها العابر للحدود.
وأشار إلى أن عدداً من القضايا ما زالت منظورة أمام المحكمة، فيما تمت بالفعل محاكمات بعض القضايا الأخرى، وتم تقديم استئناف من قبل النائب العام.
وأوضح أن “هذه قضايا معقدة، وتتضمن حجماً كبيراً من الوثائق والمواد الإعلامية”، مضيفاً أنه “في كثير من الحالات، من الضروري جمع البيانات عن مستثمرين متعددين في كل قضية، حتى أننا وصلنا إلى 30 مستثمراً في شكوى واحدة”.
وأوضح أن “هذا يعني أنه على الرغم من أن عدد الحالات يبلغ 195 حالة، فإن العدد الإجمالي للأفراد والشركات المعنية أكبر من ذلك بكثير”.
العقبات والتأخيرات العابرة للحدود الوطنية
وأضافت المتحدثة باسم الشرطة أن “طبيعة هذه الحالات تتطلب إحالة طلبات المساعدة القانونية إلى دول ثالثة، خاصة الآسيوية، حيث يتواجد جزء كبير من المستثمرين”، ومع ذلك، وبحسب قولها، “لا تستجيب سلطات هذه البلدان لطلبات الشرطة، مما يؤدي إلى تأخيرات تصل إلى أربع سنوات”.
وأشار إلى أن “الشرطة، وفي إطار سعيها لتسريع الإجراءات، ماضية في إرسال التذكيرات، إلا أن العقبات لا تزال قائمة”.
وأضافت السيدة لامبريانيدو أن “تعقيد الملفات يتطلب التخصص والدعم القانوني المستمر، من أجل ضمان نزاهة إجراءات التحقيق والتقييم السليم للأدلة”.
يشار إلى أن فريق التجنيس يتكون من خمسة محققين ذوي خبرة من إدارة مكافحة الجريمة، وهم على تعاون دائم مع الخدمة القانونية.
تحت الإشراف الدقيق للدائرة القانونية، يتم إجراء التحقيقات
واتصلت وكالة الأنباء القبرصية بالدائرة القانونية، التي صرح المتحدث باسمها بأن تقدم التحقيقات “يخضع لمراقبة دقيقة”، حيث تشارك الدائرة في اجتماعات منتظمة مع الشرطة، وتقدم الدعم القانوني وتصدر التعليمات لإدارة القضايا.
كما ذكر أن التحقيق الجنائي في القضايا المتعلقة بالتجنيس الاستثنائي للمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب من خلال دائرة الجنسية والإقامة جار بمساعدة الخدمة القانونية للجمهورية لدى الشرطة.
وقال إن “الدائرة القانونية أرسلت جميع النتائج ذات الصلة التي توصلت إليها لجنة نيكولاتوس، ولجنة كالوجيروس، وكذلك تقارير دائرة التدقيق إلى قائد الشرطة، وأعطت التعليمات بإجراء تحقيق جنائي في الجرائم المحتملة”.
وأكدت الدائرة القانونية أنه من أجل إحالة أي قضية إلى المحكمة، يجب أولاً استكمال التحقيق الذي تجريه الشرطة وتقييم المواد من قبل الدائرة القانونية.
وبحسب الخدمة القانونية للجمهورية، فقد تم حتى الآن تسجيل قضايا جنائية ضد 26 شخصاً طبيعياً واعتبارياً، متهمين بارتكاب جرائم جنائية، فيما يتعلق بقضايا التجنس الاستثنائي للمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب من خلال برنامج الاستثمار القبرصي.
قبرص في قلب فضيحة دولية
يُشار إلى أن برنامج الاستثمار القبرصي، الذي بدأ العمل به في عام 2007، أُلغي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعد أن وجدت قبرص نفسها في قلب فضيحة دولية، في أعقاب الكشف الصحفي الذي بثته قناة الجزيرة بشأن البرنامج.
وقد نص هذا البرنامج على منح الجنسية القبرصية لمواطني الدول الثالثة الذين استثمروا ما لا يقل عن مليوني يورو في العقارات أو الأعمال التجارية أو السندات الحكومية.
وتحدث الفيديو، الذي بثته حينها شبكة الجزيرة الإخبارية، عن مخالفات خطيرة وفساد وإساءة استخدام السلطة.
وعلاوة على ذلك، أظهرت نتائج لجنتي نيكولاتوس وكالوجيروس أن 53% من عمليات التجنيس التي أجريت لم تتوافق مع المعايير المحددة، في حين كانت العملية في كثير من الأحيان غير مكتملة وبدون ضوابط كافية.
وبحسب النتائج، فإن العديد من حاملي الجنسية القبرصية لم يستوفوا المعايير المطلوبة.
“فشل الرقابة، وليس التخطيط”، كما يقول كالوجيرو
تم تقديم تقييم واضح لإدارة برنامج الاستثمار القبرصي (CIP) إلى وكالة الأنباء القبرصية من قبل رئيسة هيئة سوق رأس المال آنذاك، ديميترا كالوجيرو، التي ترأست اللجنة المخصصة المكونة من ثلاثة أعضاء والتي حققت في قضية التجنيس وتم تعيينها بعد ذلك من قبل النائب العام، جيورجوس سافيديس، في لجنة التحقيق التي تم إنشاؤها بهدف التحقيق في جميع حالات التجنيس الاستثنائي للمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب.
وتسلط السيدة كالوجيرو الضوء على أوجه القصور المؤسسية والعواقب الخطيرة التي تسببت فيها.
وفي تصريحاتها للوكالة، أشارت إلى جوانب من النتيجتين (نتيجة كالوجيرو في عام 2020 ونتيجة نيكولاتوس في عام 2021)، مما يدل على مدى وعمق المخالفات.
53% خارج الإطار القانوني
وكما أكدت السيدة كالوجيرو، فإن تقرير نيكولاتوس تناول جميع حالات تجنيس الأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك أولئك الذين تم تجنيسهم خارج الإطار القانوني، وخاصة أقارب المستثمرين (الأزواج والأطفال القصر والبالغين).
وقال إن 53% من حالات التجنيس البالغ عددها 6700 حالة تتعلق بمثل هذه الحالات، أي الأطفال – البالغين والقصر – الذين تم تجنيسهم خارج الإطار القانوني.
وأشار إلى أن “البقية كانوا مستثمرين بالفعل، لكن نحو 10% منهم كانوا يعتبرون من ذوي المخاطر العالية، ولديهم تاريخ يتضمن في بعض الأحيان جرائم جنائية أو إدانات أو أشخاص مطلوبين دولياً”.
عند سؤالها عن تعامل الدولة مع النتائج، أشارت السيدة كالوجيرو إلى أن عمليات الحرمان من الجنسية كانت متوقعة. وقالت: “على الرغم من تنفيذ بعضها، لم تكن هناك شفافية كاملة بشأن أي منها وعددها”.
وأكد في الوقت نفسه أن المفوضية أظهرت حالات تستدعي سحب الجنسية، مثل المستثمرين الذين قدموا تصريحات كاذبة أو صدرت بحقهم أحكام أو كانوا مطلوبين دوليا.
لا يُمكننا استقبال مثل هؤلاء المستثمرين في قبرص. جواز السفر القبرصي هو جواز سفر الاتحاد الأوروبي أيضًا. إذا كانوا يتنقلون بحرية في أوروبا، فالأمر يتعلق بالأمن والموثوقية، كما أوضح.
فيما يتعلق بالبعد الجنائي، أكدت السيدة كالوجيرو أن بعض القضايا قد أُحيلت إلى المحكمة، إلا أنها أشارت إلى أن العديد منها لم يُستكمل بسبب صعوبة إثبات الجرائم. وقالت: “الأمر ليس سهلاً في ظل قانون العقوبات المعمول به. يتطلب الأمر تحقيقًا موسعًا”.
سوء الإدارة وليس سوء التخطيط
وبحسب ديميترا كالوجيرو، فإن برنامج KEP لم يكن برنامجًا سيئًا منذ البداية؛ بل على العكس من ذلك، وصفته بأنه “تدخل ضروري” بعد خطة الإنقاذ المالي في عام 2013، عندما أصبحت البنوك غير قادرة على تمويل الاقتصاد.
وأضاف أن “المشكلة لم تكن في البرنامج، بل في الافتقار الكامل للإشراف”، مشيرا إلى أن هذا هو المكان الذي تم فيه خلق الأرضية للمخالفات.
وفي الختام، أكدت السيدة كالوجيرو أن أي برنامج استثماري يُنشأ مستقبلاً يجب أن يكون مصحوبًا بـ”رقابة صارمة”. وأضافت: “لا يمكن جذب المستثمرين دون وجود آلية رقابة واضحة وصارمة. وإلا، فسنشهد نفس الظاهرة مجددًا”.
إجمالي 306 أشخاص حُرموا من الجنسية القبرصية – بيانات مفصلة من وزارة الداخلية
علاوة على ذلك، فإن البيانات التي أصدرتها وزارة الداخلية بشأن قرارات مجلس الوزراء بحرمان المستثمرين وأفراد أسرهم من الجنسية القبرصية، الذين تم تجنيسهم من خلال برنامج الاستثمار القبرصي (CIP)، تكشف أيضًا عن الكثير.
وبحسب بيانات رسمية حصلت عليها وكالة الأنباء القبرصية، فإن 28 قرارا صادرا عن مجلس الوزراء، منذ مارس/آذار 2023 وحتى تاريخه، شملت 28 مستثمرا و68 فردا معالا من عائلاتهم.
ويبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تقرر حرمانهم من الجنسية القبرصية خلال الفترة المذكورة 96 شخصا، ومن بينهم 5 مستثمرين و10 من أفراد عائلاتهم تم الانتهاء من عملية حرمانهم.
وفي الوقت نفسه، قرر مجلس الوزراء، لنفس الفترة، إصدار قرار حرمان لـ69 شخصاً آخرين (17 مستثمراً و52 فرداً من عائلاتهم)، والذين تم اتخاذ القرار الأولي بشأنهم بين عامي 2021 و2023.
وبحسب البيانات، قرر مجلس الوزراء سحب الجنسية القبرصية من 306 أشخاص، منهم 88 مستثمراً و218 فرداً من عائلاتهم.
ومن بين هؤلاء، تم الانتهاء من إجراءات 112 شخصاً (33 مستثمراً و79 فرداً من عائلاتهم)، مع صدور قرار الحرمان وإلغاء جوازات سفرهم وبطاقات هويتهم.
يُشار إلى أن إجراءات الحرمان من الجنسية تستند إلى المادة 113من قانون الأحوال المدنية رقم 141(أولاً) لسنة 2002. ويحق لمجلس الوزراء، في ظروف محددة، إصدار مرسوم بحرمان الأشخاص المجنسين من الجنسية.
قبل اتخاذ القرار النهائي، يتم إبلاغ الشخص المتضرر كتابيًا بأسباب الحرمان، وله الحق في تقديم استئناف إلى اللجنة المستقلة لمراجعة حرمان الجنسية.
وتقوم اللجنة بتقييم البيانات وتقدم رأيها المسبب إلى مجلس الوزراء الذي يدرس توصيتها قبل إصدار قرار الحرمان النهائي.
4 حالات فقط في الملاحقة الجنائية
تم عرض أربع قضايا تتعلق بالتجنيس من خلال برنامج الاستثمار القبرصي على المحاكم، وسقطت واحدة منها في الفراغ.
وتتعلق هذه القضية بثمانية متهمين، من بينهم محامٍ ومكتبه القانوني وشركات تقدم خدمات إدارية.
ورغم تبرئة المتهمين في البداية من قبل محكمة لارنكا الجنائية في عام 2022، إلا أن النائب العام قدم استئنافاً تم قبوله من قبل محكمة الاستئناف في 27 فبراير/شباط 2025، وأمرت بإعادة محاكمة القضية.
وتشمل التهم التزوير وتقديم معلومات كاذبة وغسيل الأموال.
تم تسجيل القضية المذكورة في محكمة منطقة لارنكا في 14 مايو 2021 واستندت إلى نتائج التقرير الذي أعدته لجنة كالوجيرو المخصصة المكونة من ثلاثة أعضاء.
على الرغم من النتائج التي توصلت إليها لجنة كالوجيروس الخاصة، بشأن تجنيس ثلاثة إيرانيين، الذين زُعم أنهم قدموا معلومات كاذبة للسلطات، فقد “سقطت” القضية أمام المحكمة الجنائية الدائمة في لارنكا وتمت تبرئة جميع المتهمين.
وفيما يتعلق بالإيرانيين الثلاثة الذين يزعم أنهم حصلوا على الجنسية القبرصية من خلال برنامج الاستثمار القبرصي من خلال تقديم وثائق هوية مزورة للسلطات، فعلى الرغم من إصدار تعليمات لمقاضاتهم جنائياً، إلا أنهم في النهاية لم يتم تقديمهم إلى العدالة، لأنه لم يكن من الممكن تحديد مكانهم.
محاكمة مسؤولين سابقين بالدولة جارية
ولا تزال هناك قضية كبرى أمام المحكمة، حيث يخضع فيها أيضًا وزير النقل السابق ماريوس ديميترياديس للمحاكمة.
ويواجه عشرة أفراد، ثمانية طبيعيين واثنان قانونيون، 59 تهمة تتعلق باستغلال النفوذ، والرشوة، والابتزاز، والتآمر للاحتيال، وغسل الأموال، وانتهاك اتفاقية مجلس أوروبا بشأن تجريم الفساد.
المحاكمة جارية. سُجِّلت القضية لدى محكمة نيقوسيا الجزئية في 27 سبتمبر/أيلول 2024.
هناك قضية جنائية أخرى جارية حالياً تتعلق بتغطية شبكة الجزيرة الصحفية، فضلاً عن الأحداث في سياق التجنس الاستثنائي للمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، بناءً على النتائج التي أعدتها لجنة نيكولاتوس، وهي القضية التي تضم رئيس مجلس النواب السابق، ديميتريس سيلوريس، والنائب السابق عن حزب أكيل، كريستاكيس تسيوفانيس، كمتهمين.
وفي 30 يوليو/تموز 2025، قضت المحكمة بأن القضية المرفوعة ضد المتهمين قد ثبتت ظاهرياً، وتم استدعاؤهم للرد على التهم الموجهة إليهم.
وتبدأ عملية الإدلاء بشهادات الدفاع في 9 سبتمبر/أيلول 2025.
يشار إلى أن المحامي أندرياس بيتاتزيس وأحد المسؤولين التنفيذيين في شركة السيد تسيوفانيس، أنطونيس أنطونيوس، اللذين كانا من بين المتهمين في القضية، تمت تبرئتهما من لائحة الاتهام.
وبدأت التحقيقات في القضية بعد الكشف الصحفي الذي نشرته قناة الجزيرة عام 2020.
علاوة على ذلك، في 23 يناير 2025، صدر قرار البراءة فيما يتعلق بملابسات تجنيس عائلة سالم، في حين لم تكن هناك إدانة إلا في قضايا الضرائب الخاصة بالصانع.
وقد أثارت هذه القضية قلق الجهات القضائية منذ عام 2021.
ويواجه أربعة أفراد وثلاثة كيانات قانونية اتهامات في هذه القضية، من بينهم رجل أعمال في مجال تطوير الأراضي ومحامون.
أدانت المحكمة رجل الأعمال وشركته بالتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة، وحكمت عليهما بالسجن ثمانية عشر شهرًا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية. وبُرِّئت ساحة الآخرين.
قدم النائب العام استئنافا ضد تبرئة خمسة أشخاص وكذلك الأحكام الصادرة بحقهم.
المصدر: SIGMA LIVE
تستطيع الدخول للخبر في الجريدة الرسمية بمجرد الضغط على هذا الرابط:-
يرجى ملاحظة أن جميع المواد المعروضة في “موقع فلسطينيو قبرص” محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين الألفية الرقمية لحماية البيانات.
