المحامون يسيطرون على التسجيل الذهبي للفيزا

تاريخ النشر: 31 / 07 / 2018

كشفت اللجنة المشرفة على برنامج “فيزا غولدن فيزا” القبرصي يوم الثلاثاء عن تسجيل مزودي الخدمات ، والذي يضم 255 كيانا وأفراد.

ويشمل السجل 133 محامياً وشركات محامياً ودعاة ومقدمي خدمات قانونية ، و 20 من مقدمي الخدمات الإدارية ، و 19 من موظفي المحاسبة ومراجعة الحسابات والخدمات الضريبية ، و 19 شركة لتطوير العقارات والأراضي ، ومقدمي خدمات الشركات والمواطنة والهجرة والاستشاريين الآخرين.

عُرضت لجنة الإشراف على برنامج الاستثمار القبرصي ، كما هو معروف رسميًا ، بقرار من مجلس الوزراء في يونيو / حزيران وكُلفت بمهمة الإشراف على تنفيذ برنامج التأشيرات الذهبية. سيكون على مقدّمي الخدمات المسجلين التنافس للحصول على تأشيرات ذهبية تصل إلى 700 تأشيرة تمنحها الحكومة إلى غير القبارصة الذين يستثمرون ما لا يقل عن مليوني يورو في الجزيرة.

يُطلب من مقدمي الخدمات المسجلين الالتزام بقواعد السلوك التي تحظر عليهم الإعلان عن جواز السفر القبرصي كمنتج ويحتاجون إلى تطبيق ممارسات محددة لمكافحة غسل الأموال ، بما في ذلك معرفة العميل العميل.

ووفقاً للوثائق الرسمية التي تم تسريبها في وقت سابق من هذا العام ، ساعد ما مجموعه 148 كياناً ، معظمهم من شركات المحاماة وموردي خدمات الشركات والمحاسبة ، المستثمرين الأجانب في الحصول على جواز سفر قبرصي. كما شمل هذا الرقم الشركات ذات الروابط العائلية بالنخبة الحاكمة ، بما في ذلك الأعضاء الحاليين والسابقين في الحكومة والبرلمان.

يشمل السجل جميع شركات التدقيق الرئيسية الأربعة وشركات المحاماة المرتبطة بالسياسيين النشطين ، مثل Nicos Chr. Anastasiades & Partners LCC المرتبطة الرئيس نيكوس Anastasiades وتاسوس Papadopoulos وشركاه ذ م م ، المرتبطة رئيس نيكو بابولوبولوس ديكو