فحوصات العناية الواجبة للأشخاص الذين منحوا الجنسية قبل عام 2018

تاريخ النشر: 29 / 10 / 2019

أبلغ وزير الداخلية قسطنطين بيتريدس وكالة الأنباء القبرصية (CNA) أن وزارة الداخلية ستشرع ، بالتعاون مع ثلاث شركات متخصصة دولية ، في إجراء فحوصات العناية الواجبة لحالات الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية القبرصية قبل عام 2018 ، عندما دخلت الشيكات الأكثر صرامة حيز التنفيذ.

الشركات الدولية الثلاث التي تم اختيارها بعد إجراء مناقصة عامة مفتوحة هي Sterling Diligence و Kroll و S-RM Intelligence and Risk Consulting. أشار بيتريدس إلى أن عمليات فحص العناية الواجبة سيتم تنفيذها وفقًا لقرار اتخذه مجلس الوزراء في 23 أكتوبر ، مضيفًا أنه ابتداءً من ديسمبر ستقوم الشركات الثلاث بهذه المهمة لجميع من قاموا بتقديم الطلبات.

وأشار بتريدس إلى أنه “مع استخدام أساليب العناية الواجبة المعززة المتوفرة اليوم ، سيتم إجراء فحص داخلي إضافي في الحالات التي مُنحت فيها الجنسية القبرصية قبل عام 2018 ، أي قبل تشديد المعايير التي يجري تنفيذها. سيوضح هذا ما إذا كان الأفراد الذين مُنحوا الجنسية القبرصية يواجهون تهماً بارتكاب جرائم و / أو تدابير تقييدية أوروبية “.

علاوة على ذلك ، أشار إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بتنشيط إجراءات إلغاء الجنسية القبرصية ، إذا كانت هناك حالات توجد فيها أسباب لذلك.

“سيتم تفعيل إجراءات إلغاء الجنسية في جميع الحالات التي يظهر فيها التحقق المستمر من العناية الواجبة أن المستثمرين الذين يمنحون الجنسية أو أفراد أسرهم يواجهون تهم بارتكاب جرائم و / أو فرضت تدابير تقييدية دولية أو أوروبية عليهم” هو دون.

أكد وزير الداخلية أنه منذ عام 2018 ، يتم إجراء فحص دائم للعناية الواجبة لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يستحق الشجب بشأن المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية القبرصية ، حتى لو تم ارتكاب أي مخالفات بعد منح المستثمر الجنسية.

ناقش مجلس الوزراء القبرصي القضية الأسبوع الماضي. وفقا لتحقيق أجرته رويترز في وقت سابق من هذا الشهر ، مُنح أقارب وأصدقاء رئيس الوزراء الكمبودي جوازات سفر قبرصية.

(وكالة أنباء قبرص)

مشاركة:

مقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.