قبرص: مجلس الوزراء يقر لوائح تشديد برنامج الجنسية

تاريخ النشر: 10 / 06 / 2020

وافق مجلس الوزراء يوم الأربعاء على لوائح برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار ، الذي تقول إنه يربط المخطط بتشريع مكافحة غسل الأموال.

وقال وزير الداخلية نيكوس نوريس إن اللوائح سترسل على وجه السرعة إلى مجلس النواب.

وقال نوريس إن ربط المشروع بقوانين مكافحة غسيل الأموال هو بند مهم سيساعد في تنفيذ وفحص طلبات الحصول على ما يسمى بجوازات السفر الذهبية.

وقال الوزير: “هناك سمة أخرى للبرنامج الجديد وهي تشديد اللوائح بحيث يتم إلغاء منح الجنسية بطريقة واضحة” ، كما في الحالات التي وجد فيها أن مرشحًا للتجنيس أو أدين بارتكاب جريمة خطيرة. “

وقال إن الحكومة “واجهت في السابق بعض الصعوبات” في إلغاء جوازات السفر.

وقال نوريس إن المعايير المالية لتأمين الجنسية ستظل كما هي. وهذا ينطوي على استثمار 2 مليون يورو بالإضافة إلى شراء منزل بقيمة 500000 يورو بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

وقال نوريس “لقد جعلنا من الممكن خيارات الاستثمار البديلة لأولئك الذين سينضمون إلى البرنامج مثل المشاركة في الأعمال التجارية أو المشاركة في الشركات القبرصية من خلال الحصول على رأس المال”. يجب على المرشحين أيضًا تقديم 75000 يورو لسياسة الإسكان الحكومية والمبلغ نفسه لمؤسسة البحث والابتكار لتطوير الأنشطة التجارية المبتكرة.

وقال نوريس “إلى جانب القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء العام الماضي ، جعلنا برنامج الاستثمار القبرصي موثوقًا للغاية بمعايير قوية وصارمة للغاية”.

“يتم استكمال هذا اليوم بقواعد من شأنها أن تجعل من غير الممكن ، بعد أن سخر البعض في الماضي من البرنامج ، التشكيك في مصداقية البرنامج الذي أنشأته جمهورية قبرص. نحن نعتقد أنه من خلال إدخال الربط بين البرنامج والقوانين التي يستخدمها البنك المركزي نفسه ضد غسيل الأموال ، فإننا نضيف طبقة جديدة إلى المخطط “.

في وقت سابق من هذا العام ، حذرت هيئة مراقبة غسيل أموال أوروبية من أن برنامج الاستثمار لجوازات السفر السري الذي تديره قبرص عرضة لغسيل الأموال ومحفوف بالمخاطر.

دعت هيئة مكافحة غسل الأموال التابعة لمجلس أوروبا Moneyval السلطات القبرصية إلى مواصلة غسل الأموال بشكل أكثر عدوانية من العائدات الإجرامية المتولدة خارج قبرص ، واتباع نهج أكثر استباقية في تجميد ومصادرة العائدات الأجنبية.

أطلقت قبرص الخطة التي تقدم جوازات سفر للاستثمار في عام 2013 ، مع حصول أكثر من 3000 شخص على الجنسية من خلال البرنامج. قال Moneyval أنه على الرغم من أن قبرص قد اتخذت تدابير على نطاق واسع للتخفيف من مخاطر غسيل الأموال الرئيسية ، إلا أن خطر الضعف في برنامج الاستثمار قد ازداد “بشكل كبير” عبر العقارات ، أداة الاستثمار المفضلة.

في نوفمبر الماضي ، أعلنت الحكومة أنها ستبدأ إجراءات  لتجريد  26 فردًا من الجنسية بعد الكشف عن منح جوازات سفر لرجل أعمال ماليزي مشتبه به ، وأشخاص مرتبطين بحكومة كمبوديا الاستبدادية وملياردير كيني قيد التحقيق بتهمة التهرب الضريبي من قبل السلطات في كينيا .

وقال نوريس إن قرار تشغيل برنامج الاستثمار ، مثل أي برنامج استثماري في دولة من دول الاتحاد الأوروبي ، “حق غير قابل للتصرف للدولة القومية وتشريعاتها الوطنية”.

“ما قمنا به كدولة عضو هو إبلاغ الاتحاد الأوروبي ، وفي الحقيقة لقد قدمنا بشكل شامل أحكام ومعايير برنامجنا لأنه ليس لدينا ما نخفيه ، ولكن أكثر من ذلك نريد التخلص من هذه الشائعات المحيطة البرنامج الذي أساء قبرص استخدام هذا المخطط. قال نوريس “لا يوجد شيء من هذا القبيل”.

وأضاف أن الحكومة حددت بالفعل 700 حالة تجنيس كحد أقصى في السنة. وقال إن هذا لم يكن الوقت المناسب لإعادة تقييم هذا العدد بسبب التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

المصدر: Cyprus mail