الجزيرة تنشر أسماء جوازات سفر قبرصية مشتراة مرتبطة بالجريمة والفساد

تاريخ النشر: 23 / 08 / 2020

نشرت قناة الجزيرة يوم الأحد النتائج الأولى لتحقيقاتها في 1400 طلب موافق عليه مسرب للحصول على “جواز سفر ذهبي” قبرصي بين 2017-2019 تقول إنها “تثير أسئلة جدية حول برنامج الاستثمار القبرصي”.

في أولى قصصها من سلسلة قصص “الأوراق القبرصية” ، تسرد وحدة تحقيقات الجزيرة بعض أسماء الأفراد الذين يبدو أنهم مشتبه بهم أو مطلوبون لارتكاب جرائم وقت حصولهم على الجنسية القبرصية.

الهويات التي نشرتها الجزيرة هي:

Mykola Zlochevsky ، صاحب شركة الطاقة الأوكرانية العملاقة Burisma. وفقًا لقناة الجزيرة ، مُنح Zlochevsky الجنسية القبرصية في عام 2017 عندما كان قيد التحقيق بتهمة الفساد في أوكرانيا. في يونيو 2020 ، ورد أن المدعين الأوكرانيين عُرض عليهم 6 ملايين دولار لإسقاط التحقيق. ينفي Zlochevsky و Burisma أي معرفة بالرشوة.

نيكولاي جورنوفسكي ، الرئيس الروسي السابق لعملاق الطاقة الروسي غازبروم. أفادت قناة الجزيرة أنه كان على قائمة المطلوبين بتهمة إساءة استخدام السلطة عندما حصل على الجنسية القبرصية في عام 2019.

علي بيجلوف ، مواطن روسي مُنح الجنسية القبرصية رغم أنه قضى عقوبة بالسجن بتهمة الابتزاز.

Zhang Keqiang ، رجل أعمال صيني حصل على جواز سفر على الرغم من قضائه فترة سجن لصفقة احتيالية.

فام نهات فو ، مواطن فيتنامي تمت الموافقة على طلبه للحصول على الجنسية بعد شهر من اتهامه بدفع رشاوى الملايين في صفقة اتصالات. يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

في تقرير عن القصة ، تشير Philenews إلى أن قبرص أقرت مؤخرًا مشروعي قانون لتشديد المزيد من اللوائح الخاصة ببرنامجها الاستثماري الذي يسمح بإلغاء ثلاث جنسيات ممنوحة من خلال المخطط.

في هذا الإطار ، تشير قناة الجزيرة إلى أن الفنزويلي ليوناردو غونزاليس ديلان ، المصرفي السابق الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات لغسل ملايين من العملات نيابة عن الحكومة الفنزويلية ، قد يفقد جنسيته القبرصية.

وبالمثل ، يخضع الأوكراني أوليغ باخماتيوك للتحقيق في أوكرانيا بتهمة الاختلاس وغسيل الأموال المرتبطة بعملياته الزراعية. يقول بخماتيوك إن المزاعم ملفقة.

بالإضافة إلى ذلك ، يواجه الأخوان الروسيان أليكسي وديمتري أنانييف ، اللذان حصلا على جواز سفر قبرصي في عام 2017 ، اتهامات بالاختلاس من بنكهما ، بينما عوقبت الولايات المتحدة المواطن الصيني لي جيادونغ ، الذي حصل أيضًا على الجنسية القبرصية ، لغسله 100 مليون دولار. بالعملة المشفرة.

أخيرًا ، مُنح الإيراني مالكسبت إبراهيمي وابنه مهدي ، وكلاهما على قائمة المطلوبين لدى الإنتربول ، بتهمة غسل الأموال والاحتيال ، جواز سفر قبرصي. ونفى الأب المزاعم وقال إنه يلتزم بشكل كامل بقوانين إيران وقبرص.

قال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس ، الذي وصلته الجزيرة للتعليق ، إنه “لم يتم منح الجنسية في انتهاك للوائح المعمول بها في ذلك الوقت” ، بينما قالت رئيسة اللجنة الدائمة للشؤون الداخلية في مجلس النواب إيليني مافرو إن “الطريق تم تنفيذ البرنامج في السنوات القليلة الماضية كان من الواضح أنه إجراء سمح بالحالات التي يجب أن تخجل جمهورية قبرص بسببها “، مضيفة أنها تعتقد أن” اللوائح الجديدة لن تترك مجالًا للعب الفاسد أو لتخطي الحدود التي الدولة يجب أن تحترم

المصدر: In Cyprus