وحث المحاسبين على توخي الحذر بشأن طلبات الجنسية

تاريخ النشر: 22 / 01 / 2020

حث معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين (Selk) أعضائه على إجراء دراسة شاملة لخلفية العملاء الذين يتقدمون للحصول على الجنسية ، وإصدار توجيه بشأن برنامج الاستثمار القبرصي للمساعدة في التطبيق الموحد لتدابير الاجتهاد.

وقال التوجيه: “تنطوي برامج المواطنة على مخاطر متأصلة تتعلق بغسل الأموال والفساد والرشوة والتهرب الضريبي ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى خصائص المجموعة المستهدفة التي يتم معالجتها ، أي الأفراد ذوي القيمة العالية”.

“وبالتالي ، ينبغي إيلاء اهتمام خاص ، وينبغي توخي الحذر في معالجة جميع مخاطر غسل الأموال ومخاطر السمعة المرتبطة بخدمة معينة.”

لا ينبغي أن يكون لدى العميل موارد كافية يحتاج المصدر إلى التحقق منها فحسب ، بل يجب أن يكون لديه سبب وجيه وشرعي ومنطقي للراغبين في الحصول على الجنسية القبرصية مثل شركة تم تأسيسها بالفعل في الاتحاد الأوروبي.

كما يجب التأكد من أن الاستثمار المحتمل يجب أن يسهم في زيادة تعزيز الاقتصاد القبرصي ككل.

تحدد الوثيقة عملية الموافقة التي ينبغي من خلالها إجراء الفحص من خلال مجموعة من الموارد ، وقائمة عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ، وقواعد البيانات التجارية ، والإنترنت ، والمواقع الإلكترونية المحددة وعمليات البحث في وسائل الإعلام.

يجب ألا تقتصر المستندات على جواز السفر والسيرة الذاتية ومصدر الموارد ، ولكن يجب أن تشمل “شهادات غير جنائية وغير إفلاس صادرة عن السلطات في البلدان التي أقام فيها العميل على مدار السنوات الخمس الماضية”.

يتبع نشر التوجيه عددًا من المشكلات التي نشأت عن التراخي في التعامل مع التطبيقات.

في يناير 2019 ، حذرت المفوضية الأوروبية من أن برامج دول الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك قبرص ، لبيع جوازات السفر والتأشيرات للأجانب الأثرياء يمكن أن تساعد مجموعات الجريمة المنظمة على التسلل إلى الكتلة وتزيد من خطر غسل الأموال والفساد والتهرب الضريبي.

بعد شهر ، أدخلت الحكومة سلسلة من التغييرات على نظام المواطنة عن طريق الاستثمار في محاولة محددة لجعلها أكثر مصداقية.

في نوفمبر الماضي ، أعلنت الحكومة القبرصية أنها ستبدأ إجراءات تجريد 26 من الأفراد من الجنسية بعد الكشف عن جوازات سفر تم منحها لرجل أعمال ماليزي مطلوب الآن ، وأشخاص مرتبطين بحكومة كمبوديا الاستبدادية وملياردير كيني يخضعون للتحقيق بسبب التهرب الضريبي السلطات في كينيا.

قالت وزارة الداخلية إنها ستراجع جميع جوازات السفر الممنوحة قبل عام 2018 عندما تم وضع معايير أكثر صرامة وأدوات الفحص وأكدت من جديد الحظر الذي تم فرضه في فبراير 2019 على الإعلان عن برنامج المواطنة بالاستثمار.

“كان هناك أخطاء ، كان من الخطأ عدم وجود معايير ، على سبيل المثال ، للأشخاص المعرضين للخطر” ، اعترف قسطنطينوس بيتريدس ، وزير الداخلية آنذاك ، في ذلك الوقت