قبرص من بين 18 دولة لم تُكمل بالكامل نقل توجيه مكافحة غسل الأموال إلى قوانينها الوطنية – رسالة تحذير من المفوضية
تُعد قبرص من بين الدول الأعضاء الـ 18 التي لم تُخطر بالتنفيذ الكامل للأحكام الرئيسية للتوجيه السادس لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2024/1640)، وفقًا لما أعلنته المفوضية الأوروبية يوم الجمعة، حيث بدأت المفوضية إجراءات المخالفة، وأرسلت خطاب إشعار رسمي إلى الدول الأعضاء.
تتعلق هذه الأحكام بإمكانية وصول السلطات المختصة، والهيئات التنظيمية الذاتية، والكيانات الملزمة، والأشخاص ذوي المصلحة المشروعة، إلى سجلات الملكية المستفيدة.
ويركز التوجيه السادس لمكافحة غسل الأموال بشكل أساسي على الجوانب التنظيمية والمؤسسية للإطار الوقائي لمكافحة غسل الأموال، بهدف معالجة نقاط الضعف في النظام المالي للاتحاد وضمان التطبيق المتسق للقواعد ذات الصلة من قبل جميع الدول الأعضاء.
وتؤكد المفوضية أن ثقة المستثمرين والجمهور في الأسواق المالية تعتمد إلى حد كبير على نظام إفصاح دقيق يضمن الشفافية في هياكل الملكية المستفيدة والسيطرة على الشركات.
انتهى الموعد النهائي لنقل المواد 11 و12 و13 و15 من التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2015/849 في 10 يوليو 2026.
أمام قبرص، وكذلك النمسا وبلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك وألمانيا وإستونيا واليونان وإسبانيا وفرنسا وكرواتيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وفنلندا، الآن شهران لإكمال عملية النقل وإبلاغ المفوضية.
المصدر:- philennews
تستطيع الدخول للخبر في الجريدة الرسمية بمجرد الضغط على الرابط:-
يرجى ملاحظة أن جميع المواد المعروضة في “موقع فلسطينيو قبرص” محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين الألفية الرقمية لحماية البيانات.
